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unidad inteligencia financiera

Superintendente adjunto de la UIF sobre las cuentas de la presidenta: No hacemos investigaciones en el sentido penal

Informe revela que presidenta Boluarte habría recibido 1.1 millones de soles entre el 2016 y 2022

Castañeda Lossio tuvo ingresos de US$1,7 millones, según Unidad de Inteligencia Financiera

UIF detectó que PPK transfirió más de 600 mil dólares a su chofer

Incautarán más de US$ 4 millones a exjefe militar del gobierno de Fujimori

Bruce: Facultades para reforma de la UIF será "cuestión de Estado"

Fernando Zavala: Reforma de la UIF no lesiona la Constitución

Daniel Salaverry: Hay otras maneras de fortalecer la UIF

Lavado de activos movió más de US$ 11 mil millones desde el 2007, según UIF

Presentarán proyecto para bancarizar aportes a los partidos

Empresa que ganó licitaciones en gobierno de Toledo donó 71 mil dólares a su ONG

Abogado de Nadine Heredia: "Es ridículo decir que hay lavado de activos"

Partido Nacionalista: investigación a Nadine Heredia busca generar ruido político

Conoce a los hombres de confianza del prófugo abogado Rodolfo Orellana

Patricia Juárez sostuvo que se quiere 'comunicorizar' la campaña electoral

Exclusivo: así se utilizaron los fondos de Ecoteva para comprar las casas de Alejandro Toledo

Abogado de Eva Fernenbug sobre informe de la UIF de Ecoteva: "No se ha ocultado información"

Toledo hablará por Skype con dirigentes de Perú Posible por informe de la UIF sobre Ecoteva

Toledo habría pagado hipotecas de sus casas en Punta Sal y Camacho con dinero de Ecoteva