¿López Aliaga seguirá bajo investigación por Panama Papers?

El Poder Judicial decidió ampliar por 24 meses la investigación preparatoria contra Rafael López Aliaga, en el marco del caso Panama Papers. La resolución fue emitida por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y se basa en la complejidad del caso, que involucra presunto lavado de activos y el uso de estructuras financieras offshore.

La Fiscalía había solicitado una prórroga mayor, de 36 meses, pero el juez Jorge Chávez Tamariz resolvió conceder solo dos años más, considerando que ese periodo es razonable para completar diligencias claves.

¿De qué se le acusa a Rafael López Aliaga?

La imputación fiscal señala que entre 2010 y 2018 operó una presunta organización criminal vinculada a Rafael López Aliaga, enfocada en ocultar y legitimar fondos de origen ilícito.

Según la investigación, estos fondos provendrían de contrataciones irregulares con la Caja Metropolitana de Lima, a través de empresas del grupo ACRES.

El Ministerio Público indica que se utilizó un sistema de simulación financiera, creando operaciones sin sustento técnico ni económico real.

La finalidad habría sido aparentar legalidad mientras se movilizaban fondos que, según la acusación, carecían de origen lícito comprobado.

La investigación se enmarca dentro de los procesos abiertos tras la revelación internacional conocida como Panama Papers.

¿Qué hechos motivaron esta ampliación?

La Fiscalía sostiene que aún existen diligencias pendientes, entre ellas una pericia contable financiera que abarca desde 2010 hasta 2021.

Esta evaluación es considerada fundamental para determinar el flujo de fondos y su justificación. También está pendiente la recolección de testimonios nacionales y extranjeros, así como asistencia judicial con Panamá y Estados Unidos.

El juez argumentó que la complejidad de estos actos justifica una extensión de plazo. Añadió que los imputados no están sometidos a prisión preventiva u otra medida de coerción grave, por lo que el avance del proceso no genera vulneración de derechos.

La resolución fue emitida el 26 de septiembre de 2025, bajo la Resolución N.º 5 del juzgado.

¿Qué rol habrían tenido las empresas offshore?

De acuerdo con la investigación, empresas creadas en Panamá, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas habrían sido utilizadas para ocultar el origen y destino de los fondos.

Una de ellas, ACRES Investments International Ltd Inc, fue constituida en Panamá con Rafael López Aliaga como accionista.

El estudio Mossack Fonseca figura como intermediario en la creación de estas estructuras. El uso de directores testaferros y la firma de contratos simulados forman parte del esquema descrito por la Fiscalía como mecanismo para el lavado de activos.

La defensa sostiene que no hay evidencia de que estas estructuras hayan sido utilizadas con fines ilícitos.

¿Qué otras personas están involucradas en el caso?

Además de Rafael López Aliaga, el caso también involucra a Rui Baracco Lira y Jimena Burmester Yáñez. A ambos se les imputa haber participado en la colocación de fondos a través de empresas nacionales y offshore.

Burmester habría sido parte activa en la constitución de PAGA Investments Ltd, una sociedad en Islas Vírgenes Británicas.

Según la acusación, dicha empresa habría sido utilizada para transferencias no justificadas desde cuentas en Perú.

La Fiscalía estima que el perjuicio económico para el Estado supera los S/ 37 millones, considerando dos contratos específicos celebrados con la Caja Metropolitana.

¿Qué dijo el juez sobre el plazo razonable?

El juez Jorge Chávez Tamariz explicó que el principio del “plazo razonable” permite valorar factores como la complejidad del caso, la cantidad de investigados y la naturaleza de las diligencias.

Consideró que 24 meses es suficiente para que la Fiscalía complete su trabajo, sin afectar el derecho a la defensa.

También precisó que en el sistema peruano, el vencimiento del plazo de investigación no genera nulidad automática del proceso. Señaló que se trata de un instrumento para ordenar la actividad procesal, no para limitarla arbitrariamente.

El juez desestimó una solicitud de control de plazo presentada por los abogados de Baracco Lira y Burmester Yáñez.

¿Cuál ha sido la respuesta de López Aliaga?

En declaraciones anteriores, Rafael López Aliaga ha negado las acusaciones y calificado el proceso como una “persecución política”.

Aseguró que todas sus operaciones financieras están debidamente documentadas y que responderá con pruebas ante las autoridades.

Además, anunció que presentará demandas civiles por lo que considera un daño a su honor y tiempo personal.

“Voy a hacer demandas civiles por todo el tiempo que me han hecho perder y también por todo el honor que me han quitado”, declaró en una conferencia pública.

Hasta el momento, no ha especificado contra quiénes irían dirigidas estas acciones.

¿Cómo se relaciona este caso con los Panama Papers?

El caso que involucra a Rafael López Aliaga forma parte de las investigaciones abiertas tras la filtración conocida como Panama Papers en 2016.

Este escándalo global expuso el uso de sociedades offshore en distintas jurisdicciones para ocultar activos o eludir responsabilidades fiscales.

En el Perú, la publicación motivó a la Fiscalía a abrir procesos contra ciudadanos y empresas mencionadas en los documentos filtrados. En este contexto, se incluyó a las empresas vinculadas al actual alcalde de Lima, por supuestos contratos irregulares firmados entre 2012 y 2014.

El Poder Judicial amplió por 24 meses la investigación contra Rafael López Aliaga por el caso Panama Papers. La medida fue dispuesta por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien consideró razonable el plazo ante la complejidad del caso y la necesidad de diligencias clave. La Fiscalía imputa al alcalde de Lima presunto lavado de activos mediante contratos irregulares con la Caja Metropolitana de Lima y el uso de empresas offshore. López Aliaga ha negado las acusaciones y calificó el proceso como una persecución política. La investigación se inició tras la filtración internacional de documentos conocida como Panama Papers.