Caen extorsionadores por lavar dinero en casas de apuestas

La Policía Nacional desarticuló a una organización criminal que logró recaudar más de 9 millones de soles producto de extorsiones desde el año 2023. Según indicaron las autoridades, esta red criminal utilizaba una modalidad de blanqueo de capitales que sorprendió a los investigadores: el uso de casas de apuestas y casinos para depositar las fuertes sumas de dinero obtenidas de manera ilícita.

Las investigaciones señalan que la banda exigía a las empresas de transporte el pago de una cuota inicial de entre 10 mil y 20 mil soles para permitirles operar en sus rutas. Además, según informó la Policía, los transportistas debían cumplir con un pago quincenal de 8 mil soles bajo amenazas constantes. En algunos casos, los delincuentes obligaban a sus víctimas a realizar transferencias bancarias directamente a las cuentas que los criminales abrían en los portales de apuestas.

Un operativo simultáneo ejecutado en diversos distritos permitió la captura de 18 integrantes de esta red delictiva. Entre los detenidos se encuentra Víctor Meza Escobar, alias Chileno, y un chofer que laboraba como infiltrado dentro de la empresa Los Rojitos. La labor del infiltrado era clave para la organización, ya que permitía obtener información privilegiada sobre los movimientos económicos de la compañía de transportes afectada.

¿Qué medidas tomó el Estado contra esta red criminal?

Ante la magnitud del dinero recaudado, la Unidad de Inteligencia Financiera dispuso de inmediato la inmovilización de todas las cuentas bancarias y activos vinculados a los investigados. Esta medida busca rastrear el destino final de los fondos y determinar si existen nexos con redes de criminalidad en el extranjero. Según indicaron fuentes oficiales, se sospecha que algunos implicados en la organización se encontrarían actualmente fuera del país para evitar la justicia.

La Policía detalló que los 18 detenidos permanecerán bajo detención preliminar por un plazo de 15 días mientras se realizan las diligencias correspondientes. Durante este periodo, los agentes de inteligencia buscarán recopilar más evidencias sobre el esquema de lavado de activos en los casinos. Según indicaron los especialistas financieros, esta modalidad permitía a los criminales dar una apariencia de legalidad a los fondos obtenidos mediante el miedo y la violencia.

Las empresas de transporte afectadas han sido citadas para brindar sus testimonios y colaborar con la identificación de otros posibles colaboradores internos. Según informó la Policía, el despliegue de los activos de la Unidad de Inteligencia Financiera es fundamental para desmantelar la estructura económica. Las autoridades no descartan nuevas capturas en los próximos días conforme avancen las pericias sobre los depósitos realizados en las plataformas digitales.

¿Cómo operaba el sistema de extorsión a las empresas?

El sistema de cobro de cupos estaba diseñado para asfixiar económicamente a los empresarios del sector transporte de manera sistemática. Según indicaron los peritos, la organización mantenía un control estricto sobre las cuotas quincenales, utilizando a los infiltrados para presionar a los dueños de las unidades. Si las empresas no cumplían con los 8 mil soles establecidos, las amenazas contra la integridad de los trabajadores y pasajeros se hacían efectivas de inmediato.

La utilización de extranjeros y vínculos internacionales es una de las líneas de investigación que la Policía viene profundizando en coordinación con la Fiscalía. Según indicaron fuentes del Ministerio Público, el uso de las casas de apuestas facilitaba la transferencia de dinero hacia otros países de manera fraccionada. Esta estrategia de los delincuentes dificultaba el rastreo tradicional de las sumas de dinero que superaban mensualmente el medio millón de soles.

Finalmente, el operativo ha sido calificado como un golpe contundente contra las finanzas del crimen organizado en la capital. Según informaron las autoridades, el proceso judicial contra Víctor Meza Escobar y los otros 17 implicados continuará bajo estrictas medidas de seguridad. La empresa Los Rojitos y otras compañías afectadas esperan que las medidas de inmovilización de cuentas sirvan para garantizar una reparación futura por los daños sufridos durante años de extorsión.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.