¿Por qué la Fiscalía citó a Boluarte a diligencias de careo?

La Fiscalía ha dispuesto que Dina Boluarte será careada los días 27 y 28 de octubre con otros investigados del caso Dinámicos del Centro. El objetivo es esclarecer contradicciones entre las versiones brindadas por la exmandataria y los coimputados sobre una cuenta bancaria vinculada al partido Perú Libre.

La diligencia fue ordenada mediante la Disposición Fiscal N.º 26, emitida por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, en el marco de la investigación que sigue abierta por presunto lavado de activos agravado.

¿Qué hechos originan el careo entre Boluarte y los otros investigados?

Las diligencias responden a contradicciones entre las declaraciones de Boluarte y Braulio Grajeda Bellido sobre quién ordenó abrir la cuenta, cómo se manejaban los fondos y con qué fin se transfirió el dinero. La cuenta en cuestión fue usada para recibir 105 depósitos que sumaron S/ 15,805.00.

La Fiscalía sostiene que esos fondos tenían origen ilícito y que el dinero fue transferido a una cuenta a nombre de Vladimir Cerrón, líder del partido, con el fin de pagar su reparación civil.

¿Cuándo y con quiénes se realizarán los careos de Boluarte?

Según la disposición fiscal, Dina Boluarte será careada el lunes 27 de octubre con Braulio Grajeda Bellido y Noel Jaimes Tarazona para aclarar la apertura de la cuenta mancomunada. Ese mismo día, también será careada con Grajeda sobre el control del dinero depositado.

El martes 28 de octubre continuará con dos careos más: uno sobre la transferencia del dinero a la cuenta de Cerrón y otro sobre el conocimiento del destinatario final del dinero.

¿Qué delitos se le imputan a Boluarte en esta investigación?

La exmandataria es investigada por el presunto delito de lavado de activos agravado, en la modalidad de conversión y transferencia. La imputación sostiene que Dina Boluarte será careada como parte de una presunta organización criminal que usó fondos públicos para fines personales.

El Ministerio Público afirma que estos fondos provenían de presuntas coimas en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, recaudadas mediante cobros a trabajadores y postulantes a licencias.

¿Qué pruebas sostiene la Fiscalía para realizar el careo?

La acusación fiscal está sustentada en múltiples elementos: declaraciones de colaboradores eficaces, testimonios contradictorios, vouchers de depósitos, chats de WhatsApp y un informe de la UIF-SBS.

Entre las pruebas documentales, destaca la operación de retiro de S/ 15,791.00 y su posterior transferencia a la cuenta de Vladimir Cerrón, según el informe UIF-SBS N.º 00008-2024.

¿Qué posición tiene Boluarte sobre esta cuenta y los fondos?

Boluarte ha declarado que la apertura de la cuenta fue a pedido de Richard Rojas y que no tuvo control sobre el manejo de los depósitos. También indicó que supo del destinatario de la transferencia solo después de realizada la operación.

Grajeda, en cambio, sostiene que Boluarte sabía desde el inicio que la cuenta de destino pertenecía a Cerrón y que ella supervisaba periódicamente los depósitos realizados.

¿En qué etapa se encuentra el caso Dinámicos del Centro?

El proceso está en etapa preliminar. La investigación comenzó en enero de 2023 y ha sido ampliada en varias ocasiones. La Fiscalía busca determinar si se configura el delito de lavado de activos y si existen elementos suficientes para formalizar acusación contra los implicados.

La defensa de Boluarte solicitó el cierre de la investigación en agosto, pero el Ministerio Público continúa acumulando pruebas y avanzando con diligencias clave como los careos.

¿Qué impacto pueden tener estas diligencias en el proceso legal?

Los careos son procedimientos formales que permiten confrontar directamente a personas con versiones opuestas. Según la Fiscalía, son útiles para establecer responsabilidades penales y verificar la veracidad de los testimonios ofrecidos.

En este caso, Dina Boluarte será careada para esclarecer cuatro hechos comunes que son centrales en la acusación fiscal por lavado de activos dentro de una presunta red vinculada al partido Perú Libre.

La Fiscalía ha citado a Dina Boluarte a diligencias de careo los días 27 y 28 de octubre como parte de la investigación por presunto lavado de activos en el caso Dinámicos del Centro. El objetivo es esclarecer contradicciones con otros implicados sobre la apertura y uso de una cuenta bancaria vinculada a Perú Libre. El dinero recaudado habría sido transferido a una cuenta de Vladimir Cerrón. Las diligencias buscan determinar el nivel de participación de Boluarte en el manejo de fondos presuntamente ilícitos y podrían ser clave para definir si se formaliza una acusación penal.