PPK: ordenan inicio de juicio por caso Westfield Capital
El Poder Judicial ordenó que Pedro Pablo Kuczynski y su socio Gerardo Sepúlveda enfrenten juicio oral por lavado de activos en el caso Westfield Capital.
El Poder Judicial dispuso el inicio de juicio oral contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el proceso por presunto lavado de activos relacionado al caso Westfield Capital. La resolución del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional pone fin a la etapa de investigación y remite el expediente a un Juzgado Penal Colegiado.
La fiscalía solicita para el expresidente una condena de 35 años de prisión, junto a su socio Gerardo Sepúlveda, además de una reparación civil de 46.7 millones de dólares.
¿Qué implica el auto de enjuiciamiento contra PPK?
El auto de enjuiciamiento es la resolución que valida la acusación fiscal y reconoce el derecho del fiscal a acusar. Declara la existencia de una relación jurídica válida y fija los hechos punibles, los medios de prueba y el órgano competente para el juzgamiento.
En este caso, se han admitido 2,577 medios probatorios y se ordena que el juicio se desarrolle ante un Juzgado Penal Colegiado.
¿Quiénes son los principales acusados en el caso Westfield?
Los principales acusados son Pedro Pablo Kuczynski y Gerardo Sepúlveda. La fiscalía ha solicitado 35 años de prisión para ambos. También se encuentran implicadas las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management y Latin American Enterprise Managers.
Se plantea la disolución de Dorado Asset Management y sanciones contra las otras compañías. Gloria Kisic, exsecretaria de Kuczynski, y José Luis Bernaola, su chofer, también están incluidos en la acusación.
¿Qué proyectos están vinculados a los pagos investigados?
La acusación fiscal vincula los pagos cuestionados a grandes proyectos de infraestructura en el Perú. Entre ellos destacan el Gas de Camisea, el Trasvase Olmos en Lambayeque, la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) y el proyecto Vías Nuevas de Lima.
Según la fiscalía, empresas ligadas a Odebrecht y otros consorcios realizaron pagos a Westfield Capital y First Capital bajo el concepto de asesorías financieras.
¿Cómo operaba la presunta organización criminal?
La fiscalía describe que Kuczynski lideraba una organización criminal dedicada al lavado de activos. Señala que desde 2001 utilizó sus cargos públicos para favorecer a empresas privadas. Gerardo Sepúlveda firmaba contratos de asesoría a través de First Capital, mientras Westfield Capital y Dorado Asset Management eran empleadas para justificar ingresos.
Gloria Kisic administraba cuentas de Kuczynski y José Luis Bernaola, su chofer, participaba en el traslado de dinero.
¿Cuál fue el papel de Odebrecht en el caso?
Odebrecht aparece como actor clave en el esquema de pagos. Según la acusación, la constructora utilizaba su División de Operaciones Estructuradas para realizar transferencias ilícitas a través de empresas offshore. Parte de estos fondos habrían llegado a las compañías de Kuczynski y Sepúlveda como “asesorías financieras”.
Se trata de los mismos mecanismos que Odebrecht reconoció en otros países para canalizar sobornos y asegurar contratos.
¿Qué empresas de PPK y Sepúlveda fueron utilizadas?
La acusación señala que Westfield Capital, de propiedad de Kuczynski, recibió pagos directos de Odebrecht y de Transportadora de Gas del Perú. Parte de los contratos fueron cedidos a First Capital, de Sepúlveda, en un intento de desvincular formalmente a Kuczynski.
Dorado Asset Management fue usada para la compra de inmuebles, mientras Latin American Enterprise Managers sirvió como intermediaria en operaciones financieras.
¿Cuáles son los montos identificados como ilícitos?
La fiscalía ha identificado varios pagos:
-
US$ 1.8 millones vinculados al proyecto Camisea.
-
US$ 1 millón en el Trasvase Olmos.
-
US$ 1.1 millones en la Interoceánica Sur.
-
US$ 4.5 millones en Vías Nuevas de Lima.
Los fondos fueron canalizados hacia cuentas bancarias y utilizados para adquirir inmuebles, cubrir gastos personales y financiar campañas políticas.
¿Qué cargos públicos ocupaba PPK en esos años?
Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Economía y Finanzas entre 2001 y 2002 y entre 2004 y 2005. Luego asumió como presidente del Consejo de Ministros en 2005. La fiscalía sostiene que, mientras ocupaba esos cargos, sus empresas recibían pagos de las constructoras beneficiadas con decisiones estatales, lo que representaría un conflicto de intereses.
¿Qué sigue tras la resolución del Poder Judicial?
Con el auto de enjuiciamiento, el caso pasa a juicio oral en un Juzgado Penal Colegiado. Allí se evaluarán los hechos imputados y los medios de prueba admitidos. El proceso buscará determinar la responsabilidad penal de los acusados y la aplicación de las sanciones solicitadas por la fiscalía.
El Poder Judicial dispuso el inicio de juicio oral contra Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos en el caso Westfield Capital. La fiscalía pide 35 años de prisión para el expresidente y su socio Gerardo Sepúlveda, además de una reparación civil de 46.7 millones de dólares. La acusación incluye a las empresas Westfield Capital, First Capital, Dorado Asset Management y Latin American Enterprise Managers. El proceso está vinculado a pagos de proyectos como Camisea, Trasvase Olmos, Interoceánica Sur y Vías Nuevas de Lima.