La ruta del dinero de alias 'El Monstruo'

Desde fuera del Perú, Erick Moreno Hernández, alias el Monstruo, dirigía una poderosa red de extorsión que amedrentaba a empresarios del transporte en Lima Norte. El reportaje de Cuarto Poder reveló audios donde el cabecilla exige pagos bajo amenaza, afirmando: “No me vuelvas a llamar si no es para pagar”.

Los extorsionados, como la empresa Nueva América, accedieron al chantaje. Un voucher expuesto en la investigación muestra un depósito de S/ 20 mil a nombre de Julio Corzo Aroni, presunto intermediario del dinero. Este era solo uno de los tantos eslabones de una ruta financiera clandestina.

El dinero no llegaba directamente a Moreno. Era lavado y ocultado mediante múltiples transferencias bancarias pequeñas, a través de decenas de personas reclutadas para pitufear.

Más de 25 personas movieron el dinero en pequeñas fracciones

La red usaba cuentas bancarias de por lo menos 25 personas naturales, muchas de ellas mujeres jóvenes, para dividir los montos extorsionados en cientos de depósitos. Así evitaban ser detectados por los sistemas financieros peruanos.

Una de las principales operadoras fue Geraldine Medrano, quien envió remesas desde abril de 2024 hacia cuentas asociadas a el Monstruo en el extranjero. Su hermana, Josety Medrano, también aparece en la trama: recibió 171 transferencias por S/ 182 mil y luego 2,748 depósitos fraccionados por S/ 43 mil.

Ambas movieron dinero desde Lima, aparentando actividades comerciales normales. Sin embargo, las remesas llegaban a Paraguay y Bolivia, donde se ocultaba Moreno tras huir del Perú.

La “cajera principal” manejó S/ 2 millones desde redes sociales

Claren Grace Bados Neyra, identificada como la “cajera principal” de la banda, figura como una influencer y emprendedora en redes. Pero según la Fiscalía, fue clave en la operación financiera: movió más de S/ 2 millones entre 2023 y 2024.

Viajó en dos oportunidades a Paraguay y Bolivia, donde presuntamente financió el escondite de el Monstruo. Compartía publicaciones como vendedora de productos cosméticos, mientras operaba cuentas bancarias y enviaba remesas a la red criminal.

El fiscal Edwin Velásquez precisó que se investiga el delito de lavado de activos y extorsión agravada. La hipótesis fiscal es clara: “Todo el dinero proviene de extorsiones al sector transporte”, sostuvo en declaraciones a Cuarto Poder.

Policía en funciones también figura entre los implicados

El alcance de la red no se limita a civiles. El suboficial PNP Giorgi Araujo Alva, asignado a la comisaría de Santa Luzmila (Lima Norte), fue vinculado a las operaciones financieras. También aparecen en el radar la madre de Moreno y su expareja, Lizeth Albina Cruz Ruiz, quien fue detenida en Bolivia y entregada a la justicia peruana en mayo de 2025.

Las investigaciones también han permitido capturas en Lima, Ica y Santa Cruz de la Sierra, donde operaban los tentáculos internacionales del grupo. Se presume que otros miembros del entorno siguen activos y continúan recibiendo dinero mediante cuentas activas.

La organización también estaría implicada en casos de sicariato y cobros extorsivos a combis, cústers y empresas formales de transporte urbano, afectando la seguridad del norte de Lima.

Resumen en bulletpoints

-Erick Moreno, alias el Monstruo, extorsionaba desde Paraguay y Bolivia.

-Empresa de transporte Nueva América pagó S/ 20 mil a su red.

-Se usó a más de 25 personas para mover dinero en fracciones (pitufeo).

-Geraldine y Josety Medrano realizaron cientos de transferencias y remesas.

-Claren Bados Neyra movió más de S/ 2 millones y viajó al extranjero.

-Un suboficial PNP activo colaboraba con la organización.

-Varios miembros fueron detenidos; una mujer fue expulsada de Bolivia.

-Fiscalía calcula que se movilizó más de medio millón de soles desde extorsiones.