EE.UU.: empresa de Costa Rica habría lavado 6 millones de dólares según fiscalía de Nueva York
Sería el mayor caso de lavado de dinero descubierto hasta ahora según las autoridades.
Estados Unidos.
La fiscalía de Nueva York informó que se ha descubierto la “mayor red de lavado de dinero” de una empresa con sede en Costa Rica. En total, las operaciones realizadas por Liberty Reserve ascienden a 6 mil millones de dólares.
El pasado viernes el fundador de la compañía, Arthur Budovsky, fue detenido en España, otras 5 personas ligadas a la compañía fueron detenidas en Costa Rica y Nueva York. La empresa estaba ligada a estafas electrónicas, por lo menos unas 55 millones de transacciones fueron realizadas alrededor del mundo por lo que ha sido considerada como la mayor red de lavado de dinero de la historia.
