Allanan la AFA y clubes argentinos en caso por lavado de dinero

La justicia argentina allanó la sede de la AFA y más de 25 clubes en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. Los operativos fueron ordenados por la fiscalía tras detectar movimientos financieros irregulares ligados a la financiera Sur Finanzas.

Los allanamientos se realizaron en simultáneo en distintos puntos del país, incluyendo la sede de la AFA en Ezeiza y los clubes Racing, Independiente, San Lorenzo y Banfield, entre otros.

¿Por qué la justicia ordenó allanar la AFA y varios clubes?

Los operativos buscan recolectar documentos contables y bancarios que permitan esclarecer el rol de Sur Finanzas en posibles maniobras de evasión o financiamiento irregular. La empresa, dirigida por Ariel Vallejo, es señalada como cercana al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

En noviembre, una denuncia imputó a la firma por evasión de más de 800.000 millones de pesos, equivalentes a unos 550 millones de dólares al tipo de cambio oficial.

¿Qué relación tenía Sur Finanzas con el fútbol argentino?

Sur Finanzas fue patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la selección argentina de fútbol durante 2024. También firmó contratos de sponsoreo con diversos clubes, algunos de los cuales fueron allanados.

La fiscalía investiga si la empresa habría usado su rol de patrocinador para encubrir préstamos o beneficios dirigidos a través de terceros.

¿Qué dijo Racing Club sobre su vínculo con Sur Finanzas?

Racing emitió un comunicado aclarando que su única relación con Sur Finanzas fue un contrato de publicidad firmado en 2023. Afirmó que la empresa mantiene una deuda vigente con el club y que el contrato termina el 31 de diciembre.

"No ha existido relación societaria, financiera ni administrativa", indicó la comisión directiva.

¿Qué irregularidades detectó la fiscalía en los clubes?

La justicia levantó el secreto bancario de 17 clubes para analizar posibles inconsistencias fiscales. Se identificaron movimientos millonarios no acordes a la categoría tributaria de algunas personas involucradas.

La sospecha es que se usaron testaferros para transferencias ilegales, lo que motivó los procedimientos simultáneos en clubes y domicilios particulares.

¿Cómo afecta esto al presidente de la AFA, Claudio Tapia?

El caso surge en medio de una disputa entre Tapia y el gobierno de Javier Milei, que busca transformar los clubes en sociedades anónimas deportivas. La AFA rechaza esta figura, según sus estatutos.

Tapia ya había sido cuestionado por sancionar recientemente al club Estudiantes de La Plata tras una protesta institucional. La medida fue tomada por el Tribunal de Disciplina de la AFA.

¿Qué otros clubes fueron allanados en este proceso?

Además de los clubes ya mencionados, también fueron allanadas sedes de Excursionistas, Barracas Central y otras entidades deportivas. Banfield había sido intervenido días antes como parte de las diligencias iniciales.

El club Excursionistas negó cualquier vínculo con Sur Finanzas en un comunicado emitido tras el procedimiento.

¿Qué efectos tiene esta investigación en el fútbol argentino?

La causa involucra a varios actores del entorno del fútbol profesional, lo que ha generado preocupación por su posible impacto institucional. La AFA aún no ha emitido declaraciones oficiales tras los operativos. Las diligencias judiciales continúan abiertas y no se descartan nuevas acciones.

La justicia argentina allanó la AFA y más de 25 clubes de fútbol por presunto lavado de dinero. La investigación gira en torno a Sur Finanzas, empresa patrocinadora de la Liga Profesional y la selección argentina, acusada de evasión. Racing confirmó un contrato con la firma, mientras otros clubes negaron vínculos. La fiscalía detectó transferencias millonarias mediante personas sin respaldo fiscal. También se ordenó levantar el secreto bancario a 17 clubes. El caso coincide con la disputa entre la dirigencia de la AFA y el gobierno de Javier Milei por el modelo de gestión de los clubes deportivos en Argentina.