Colombia: detienen a 10 miembros del Clan del Golfo
Las autoridades ejecutaron la extinción de dominio en Antioquia y Valle del Cauca tras operativo conjunto en Colombia.
La Policía de Colombia detuvo a diez presuntos miembros de la banda criminal Clan del Golfo en un operativo conjunto con la agencia antidrogas estadounidense DEA.
La acción policial permitió la incautación de propiedades y bienes valorizados en más de 12 millones de dólares.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció que los allanamientos se realizaron en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca.
Las autoridades desarticularon a un grupo que enviaba cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y lavaba dinero ilícito en el sistema bancario.
La Policía de Colombia incautó 39 propiedades valorizadas en 12 millones de dólares
Los agentes del orden en Colombia ejecutaron la medida de extinción de dominio sobre 39 bienes pertenecientes a la red del narcotráfico.
La incautación incluyó inmuebles, locales comerciales, vehículos y empresas creadas para ocultar el dinero sucio.
El mandatario De la Espriella señaló que la orden oficial es atacar directamente los bolsillos de las mafias dedicadas al tráfico de drogas.
La Policía Nacional mantiene bajo custodia los establecimientos comerciales intervenidos mientras se realizan las auditorías legales.
El grupo delictivo en Colombia operaba con transacciones financieras internacionales
Los reportes de inteligencia revelaron que la banda criminal en Colombia movilizó 2.3 billones de pesos a través de 1953 transferencias financieras al exterior.
Dicha suma equivale a más de 736 millones de dólares que ingresaron de manera irregular a la economía nacional.
La red utilizaba monedas virtuales y criptoactivos para evitar que las entidades de control rastrearan el origen del dinero del narcotráfico.
Los agentes especializados identificaron a varios testaferros que prestaban sus nombres para abrir cuentas bancarias en diferentes países.
El presidente De la Espriella ratifica ofensiva contra el lavado de activos
El jefe de Estado confirmó que uno de los diez detenidos durante la operación será extraditado a los Estados Unidos por delitos de tráfico de estupefacientes.
Las autoridades judiciales iniciaron el trámite legal para formalizar la entrega del procesado a los tribunales norteamericanos.
El Gobierno colombiano aseguró que continuará persiguiendo las rutas delictivas y las propiedades de las organizaciones que operan en las regiones del país.
Las fuerzas de seguridad reforzarán los controles fronterizos para impedir la salida de nuevos cargamentos de sustancias ilícitas.