Utilizan la criptomonedas para mover el dinero ilícito
Estos presuntos extorsionadores intentaron que se perdiera el rastro del dinero ilícito a través de los activos digitales llamadas criptomonedas
Al descubierto. Estos presuntos extorsionadores intentaron que se perdiera el rastro del dinero ilícito a través de los activos digitales llamadas criptomonedas.
Tras la captura de la banda criminal Los negritos del Antitren, como se hacían llamar en sus mensajes extorsivos a la empresa de transporte público Sur Lima S. A., la Policía detectó estas irregulares transferencias de dinero: 7 mil 600 mensuales recibían bajo este sistema ilegal de pago, entre marzo y junio de este año.
Franger Emmanuel Pinto Aparicio era la primera cuenta receptora del dinero extorsivo. Luego, este monto era transferido a Georgina Karina Villegas Camejo, quien luego enviaba el dinero a la cuenta digital de criptomonedas a nombre de su pareja Elvis José Díaz Cañongo.
El dinero tenía como destino Venezuela y Colombia, según la Fiscalía. Los chats, yapes y el envío de remesas al extranjero son evidencias en esta investigación.
Ante la complejidad de este caso, el fiscal William Orlandini de la Tercera Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho, logró que se dicte 18 meses de prisión preventiva contra los tres detenidos.
Durante un año y medio, los detenidos permanecerán en prisión tras la resolución del juez Roberto Delgado Torpoco del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Lima este.