PNP detiene a empresario Jackson Mora por presunto fraude informático
La red criminal obtuvo las claves del SIAF tras engañar al alcalde de Pueblo Nuevo en Chincha, transfiriendo el botín a una empresa de entretenimiento y reciclaje que estuvo bajo la gerencia del promotor de MMA y su hermana, quien también fue capturada.
El conocido empresario, expeleador y promotor de artes marciales mixtas, Jackson Mora Rodríguez, ha pasado de las portadas de los espectáculos y el deporte a las páginas policiales. Mora Rodríguez, ampliamente conocido por haber sido esposo de la modelo Tilsa Lozano, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el marco de una investigación preparatoria que lo vincula con los presuntos delitos de fraude informático y lavado de activos.
Las autoridades lo señalan como un componente clave dentro de una sofisticada red delictiva que logró apoderarse ilícitamente de millonarios fondos pertenecientes al erario nacional.
El operativo, que implicó el despliegue de diversas unidades de la Dirincri, dio cumplimiento a una orden de detención preliminar por el plazo de siete días emitida por el Poder Judicial.
Al momento de su captura, el empresario mostró su sorpresa ante los oficiales encargados de enmarrocarlo, aduciendo que no era un delincuente.
Sin embargo, para la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Ciberdelincuencia, Jackson Mora sería un integrante activo de la organización criminal autodenominada "Los Arquitectos del Fraude", dedicada a vulnerar plataformas financieras institucionales para ejecutar desvíos patrimoniales a gran escala.
Fachadas corporativas y falsas oficinas parlamentarias
El Jefe de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri detalló que el 'modus operandi' de esta red consistía en instrumentalizar el ámbito empresarial formal.
Utilizando el esquema de personas jurídicas constituidas legalmente, los sospechosos simulaban la celebración de contratos de prestación de servicios especializados o la adquisición de bienes de consumo masivo con diferentes entidades del Estado, logrando de este modo canalizar y bancarizar el dinero de procedencia ilegal sin levantar las alarmas inmediatas del sistema financiero.
Este megaoperativo de alcance multisectorial incluyó el allanamiento simultáneo de 12 inmuebles ubicados en puntos estratégicos. Entre los presuntos implicados que terminaron bajo custodia también figura César Nepo Zolla.
De acuerdo con las indagaciones de los peritos policiales, Nepo Zolla habría facilitado el alquiler de una locación de oficinas a la estructura criminal, la cual era presentada mediante engaños ante terceras personas como si fuera la sede de coordinación oficial de una actual congresista de la República, otorgándole un falso revestimiento de legalidad y poder político a la red.
El engaño al alcalde y la captura de la hermana de Mora
Con este montaje operativo, los integrantes de la banda criminal se aproximaron al alcalde del distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, Abel William Sánchez Cahuana.
Bajo la promesa fraudulenta de agilizar las partidas presupuestales y los permisos gubernamentales para un ansiado proyecto de agua potable y saneamiento en su jurisdicción, los ciberdelincuentes lograron que la autoridad edil les entregara su documento nacional de identidad y las claves secretas de acceso al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Una vez en posesión de las credenciales, los delincuentes informáticos bloquearon los perfiles de los funcionarios municipales reales.
De manera inmediata, los criminales electrónicos ejecutaron la transferencia electrónica de más de 9 millones de soles pertenecientes a las arcas de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo hacia las cuentas de la empresa FFC MMA SAC.
Esta compañía, fundada en el año 2017 y dedicada formalmente a los rubros de reciclaje y eventos de entretenimiento deportivo, estuvo bajo la gerencia general del propio Jackson Mora antes de que el cargo fuera transferido a su hermana, Noelia Mora Rodríguez, quien también fue detenida y enmarrocada durante la intervención.
Aunque en declaraciones vertidas meses atrás el promotor deportivo negó cualquier implicancia y rechazó conocer el origen ilícito del dinero, ambos hermanos permanecen bajo estricta custodia en la sede de la Dirincri en el Cercado de Lima.
¿Qué es el sistema SIAF y cómo se sanciona el fraude informático en el Perú?
El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) es la plataforma de software de uso obligatorio para todas las entidades del sector público en el Perú, encargada de registrar, controlar y ejecutar los ingresos y gastos del presupuesto nacional.
Debido a la alta sensibilidad de los fondos públicos que se movilizan a través de esta herramienta tecnológica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el uso indebido de las credenciales institucionales o la alteración de sus datos informáticos configura delitos graves.
De acuerdo con la Ley de Delitos Informáticos (Ley N° 30096), el fraude informático se sanciona con penas privativas de la libertad de entre 3 y 8 años de prisión. Sin embargo, cuando el hecho delictivo es cometido contra el patrimonio del Estado, compromete fondos públicos o se ejecuta mediante una organización criminal —como en el caso de las transferencias ilícitas por internet—, la pena privativa de la libertad se incrementa de forma agravada, pudiendo alcanzar hasta los 10 años de cárcel, sin perjuicio de los años adicionales que se dicten por el delito de lavado de activos.