Jackson Mora: ¿Cómo actuaba la presunta red criminal?
La organización delictiva utilizó falsos asesores del Congreso para obtener las claves SIAF del alcalde de Chincha.
Jackson Mora Rodríguez, su hermana y otros 12 implicados habrían vulnerado los sistemas informáticos de la cuenta de la Municipalidad de Chincha, que tiene en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por intermedio de la plataforma del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
Mediante esta modalidad, los investigados habrían ejecutado la transferencia ilegal de más de nueve millones de soles de dicho municipio a la cuenta de la empresa de la hermana de Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano.
Todo empezó el 13 de abril último, cuando el alcalde de Chincha, Abel Sánchez Cahuana, recibió la visita de dos hombres y una mujer, quienes se presentaron como supuestos asesores de la congresista Jenny López.
Sin embargo, esta representación era falsa. Para la Fiscalía, es evidente que esta visita al alcalde de Chincha, Abel Sánchez, fue con la finalidad de inducirlo a error con la falsa promesa de brindarle asesoría técnica ante el MEF por intermedio de la parlamentaria Jenny López.
Además, esta coartada les permitió ganarse su confianza para acceder a sus datos personales y códigos de acceso hacia la plataforma electrónica del SIAF-MEF asociado a su DNI electrónico.
¿A qué cuentas bancarias se transfirieron los fondos públicos?
El Ministerio de Economía y Finanzas transfirió más de 9 millones de soles a la cuenta bancaria de FFC MMA SAC, empresa que está representada por Noelia Ruth Mora Rodríguez, hermana de Jackson Mora. Esta transferencia de fondos públicos se realizó a través de 41 operaciones bancarias, según los registros de la Fiscalía.
Los millones del Estado pasaron posteriormente a las empresas Inversiones Torrico EIRL y Servicios Mugaburu EIRL, cuyo representante es Félix Víctor Saldarriaga Guerrero.
El investigado Saldarriaga Guerrero habría prestado su identidad para constituir ambas empresas por encargo de Daniel Mesones Mazzini, alias "Jeshu", quien sería uno de los cabecillas de la organización criminal Los Arquitectos del Fraude.
¿Quiénes son los presuntos cabecillas y cuánto dinero se recuperó?
César Antonio Nepo Zolla es considerado como otro de los cabecillas de esta red criminal dedicada al fraude informático. En su oficina se habría realizado el acceso e intervención ilegal contra el sistema informático del Ministerio de Economía y Finanzas.
A la fecha, según los informes de la policía, se recuperó más de 8 millones de soles del dinero transferido ilegalmente desde las cuentas municipales. Los ciudadanos detenidos tienen una orden de detención preliminar por un plazo de 7 días mientras continúan las investigaciones del caso.