Desarticulan banda acusada de robar por falsas llamadas bancarias

La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia, desarticuló a parte de la organización criminal dedicada al ciberdelito conocida como 'Los Cyberinjertos del Norte', la cual ejecutaba robos sistemáticos mediante modalidades de phishing e ingeniería social. De acuerdo con la información difundida por Domingo al Día, esta banda tenía en la mira a empresas que movían grandes sumas de dinero, logrando apoderarse de montos que superan el millón de soles mediante transferencias fraudulentas a cuentas de terceros.

El grupo delictivo operaba desde una base clandestina o call center equipado con 15 laptops, 26 celulares, 14 módems y cientos de tarjetas SIM, desde donde contactaban a sus víctimas haciéndose pasar por asesores y personal del área de finanzas de entidades financieras. Según las investigaciones policiales, los integrantes utilizaban bases de datos para seleccionar a las empresas e informaban sobre supuestos movimientos inusuales en sus cuentas bancarias para convencerlas de instalar un software de acceso remoto en sus dispositivos.

Una vez que los agraviados accedían a abrir el enlace enviado por la banda, los delincuentes tomaban el control de los sistemas informáticos de las compañías para proceder con el vaciado de las cuentas bancarias. La Policía Nacional del Perú detalló que solo a una empresa dedicada al rubro de implementos de seguridad le lograron sustraer más de 750 000 soles, dinero que posteriormente era distribuido a través de personas reclutadas como "mulas" o captadores de cuentas.

¿Cómo operaba la red de ciberdelincuencia para engañar a las empresas?

La modalidad delictiva empleada por la organización iniciaba con una llamada telefónica en la que los miembros de la banda alertaban sobre supuestos retiros no autorizados de 100 000 y 250 000 soles. Para solucionar la supuesta irregularidad e inmovilizar los fondos, los falsos asesores bancarios enviaban un enlace aduciendo que se trataba de una aplicación oficial de cancelación de transacciones.

En este esquema, la integrante identificada bajo el alias de 'La Flaca' cumplía un rol clave al contactar a los representantes de las empresas haciéndose pasar por trabajadora del banco para coordinar pagos de membresías o ampliaciones de líneas de crédito. Mediante esta estrategia de ingeniería social, la investigada enviaba el enlace malicioso que servía como puerta de entrada para vulnerar el sistema financiero de las víctimas.

Posteriormente, el dinero sustraído era transferido a múltiples cuentas bancarias de terceros y custodiado en efectivo dentro de cajas fuertes. Durante las diligencias de registro, los agentes policiales hallaron en la vivienda del investigado conocido como alias 'Toto' una caja fuerte que contenía más de 60 000 soles y 17 000 dólares en efectivo, sumas que no contaban con justificación de origen legal.

¿Quiénes integraban 'Los Cyberinjertos del Norte' y cómo fueron descubiertos?

La organización criminal estaba conformada por más de 20 personas, según las investigaciones desarrolladas por los agentes especializados en ciberdelincuencia. La estructura contaba con especialistas en informática como Johel Gerardo Vásquez Enríquez, alias 'Benito' o 'El Ingeniero', señalado por la policía como el cerebro técnico encargado de manipular el software y desfalcar las cuentas.

Asimismo, la red incluía a un investigado conocido como alias 'Bala' o 'Edison', quien es supervisado por la policía tras ser registrado en desplazamientos a bordo de camionetas de alta gama Ford Raptor, valorizadas entre 69 000 y más de 104 000 dólares. El grupo utilizaba además a alias 'La Tía Sofi' y a José Montero, alias 'El Gordo', como presuntos captadores encargados de reclutar a las personas que prestaban sus cuentas para recibir los fondos ilícitos.

Los desplazamientos de los sospechosos y sus reuniones en un establecimiento del tipo carwash fueron monitoreados durante meses por la Policía Nacional del Perú mediante seguimientos de inteligencia. En dichos encuentros, los integrantes coordinaban la distribución y el retiro del dinero en efectivo antes de dirigirse a su centro de operaciones en el cono norte.

¿Cuáles fueron los resultados del megaoperativo policial ejecutado?

La Policía Nacional del Perú y la unidad de fuerzas especiales ejecutaron un megaoperativo con allanamientos simultáneos que permitió la detención de 13 integrantes de 'Los Cyberinjertos del Norte'. Las autoridades lograron la captura de objetivos importantes de la banda, entre ellos Johel Gerardo Vásquez Enríquez, alias 'Benito', durante el ingreso a los inmuebles intervenidos.

El jefe de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional del Perú, general Eric Ángeles Puente, informó que las medidas aplicadas incluyeron el levantamiento del secreto bancario de los involucrados. El mando policial señaló que se han identificado más de cinco empresas y personas naturales afectadas, proyectando que las sumas obtenidas por la organización superan el millón de soles.

Tras la presentación de las evidencias incautadas en el call center y las viviendas, las autoridades judiciales dictaron nueve meses de prisión preventiva para parte de los detenidos. Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú mantiene abiertas las investigaciones para identificar a la totalidad de los miembros de la red y determinar el destino final de los fondos sustraídos.