Caso Ecoteva: los puntos claves que rodean a Alejandro Toledo
La Fiscalía pide 16 años y 8 meses de prisión y S/ 38 millones de reparación civil contra Alejandro Toledo por el caso Ecoteva.
La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima fijó para el miércoles 3 de setiembre, a las 2:15 de la tarde, la lectura de sentencia en el proceso seguido contra Alejandro Toledo Manrique por el caso Ecoteva.
El tribunal tomó esta decisión luego de más de diez años de investigación y juicio oral, en un proceso que ha involucrado a familiares y allegados del expresidente en presuntas operaciones de lavado de activos.
¿Qué investiga la justicia en el caso Ecoteva?
El proceso judicial analiza una presunta operación de lavado de activos a través de Ecoteva Consulting Group, una empresa constituida en Costa Rica. Según la acusación, mediante esta compañía se canalizaron fondos ilícitos que terminaron en adquisiciones inmobiliarias y pagos de hipotecas en el Perú.
La hipótesis fiscal es que parte de esos fondos provino de sobornos vinculados a concesiones durante el gobierno de Toledo, aunque el juicio se concentra en las operaciones ejecutadas mediante Ecoteva.
¿Qué pide la Fiscalía para Alejandro Toledo?
El Ministerio Público solicitó una condena de 16 años y 8 meses de prisión contra Alejandro Toledo. Además, pidió una reparación civil de S/ 38 millones a favor del Estado peruano.
El pedido no solo alcanza al expresidente, sino también a su esposa Eliane Karp, actualmente prófuga en Israel, a su suegra Eva Fernenbug, en cuyo nombre se realizaron varias operaciones, y al exjefe de seguridad Avraham Dan On, señalado por haber participado en la creación y manejo de Ecoteva.
¿Qué dijeron Toledo y los otros acusados en sus descargos?
Avraham Dan On afirmó que nunca tuvo conocimiento del origen ilícito de los fondos y consideró injustas las acusaciones en su contra. Argumentó que no existen pruebas que lo vinculen con las operaciones cuestionadas.
Alejandro Toledo reiteró su inocencia y aseguró que los bienes adquiridos se hicieron con recursos legales. En sus palabras, el expediente fiscal carece de consistencia y el caso tendría motivaciones políticas.
¿Cómo se habría movido el dinero de Ecoteva?
La Fiscalía sostiene que Odebrecht, tras obtener la concesión de los tramos II y III de la Interoceánica Sur en 2004, transfirió dinero al empresario Josef Maiman. Este a su vez movió los fondos hacia Ecoteva Consulting Group.
Desde esa empresa, los recursos se usaron para comprar propiedades en Lima y Tumbes, además de cubrir deudas hipotecarias. Esta ruta financiera es considerada clave dentro de la acusación de lavado de activos agravado.
¿Qué propiedades están vinculadas al caso?
Entre los bienes cuestionados figura una residencia en Las Casuarinas de Surco por más de tres millones de dólares, así como una oficina y estacionamientos en la Torre Omega del mismo distrito valorizados en más de ochocientos mil dólares.
También se registraron pagos de hipotecas en inmuebles ubicados en Camacho, La Molina, y en Punta Sal, Tumbes, con desembolsos que superan los doscientos mil dólares en cada caso.
¿Qué antecedentes judiciales enfrenta Toledo además del caso Ecoteva?
El exmandatario fue condenado en octubre de 2024 a veinte años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur. Según la sentencia, recibió más de treinta y cinco millones de dólares en sobornos de Odebrecht.
La sentencia que se dictará por Ecoteva podría sumarse a esa condena previa, con la posibilidad de acumulación de penas.
¿Por qué este caso es considerado emblemático?
El caso Ecoteva se ha convertido en un símbolo del combate a la corrupción en las más altas esferas del poder político. Su desenlace puede marcar un precedente sobre la responsabilidad de expresidentes en delitos económicos y financieros, además de reforzar la discusión sobre la eficacia del sistema judicial.
¿Qué rol tuvo la cooperación internacional en este proceso?
Las pesquisas incluyeron solicitudes de asistencia legal a Costa Rica, Panamá e Israel, países donde se detectaron transferencias y operaciones vinculadas a Ecoteva. Este componente internacional fue clave para rastrear la ruta del dinero y consolidar la acusación.
La Novena Sala Penal Liquidadora fijó para el 3 de setiembre la lectura de sentencia en el caso Ecoteva contra Alejandro Toledo. La Fiscalía pide 16 años y 8 meses de prisión y S/ 38 millones de reparación civil. El proceso investiga presuntas operaciones de lavado de activos a través de Ecoteva Consulting Group, usada para adquirir inmuebles en Surco, La Molina y Punta Sal, además de pagar hipotecas. Entre los implicados figuran Eliane Karp, Eva Fernenbug y Avraham Dan On. Toledo niega los cargos.