Empresario acusado de estafa y falsificación: orden de captura

Un escándalo financiero ha remecido el sector de las asesorías corporativas tras revelarse una presunta red de estafas a gran escala liderada por un conocido hombre de negocios. El investigado corporativo Washington López enfrenta acusaciones directas por la comisión de los delitos de estafa agravada y falsificación de documentos en agravio de decenas de inversionistas locales.

A pesar de contar con una orden vigente de prisión preventiva y captura inmediata dictada por las autoridades judiciales competentes, los registros migratorios informales sugieren que el empresario evadió los controles fronterizos y fugó del territorio nacional. La gravedad del caso ha impulsado a los defensores legales de los damnificados a solicitar de manera formal su inclusión en la lista de alertas rojas de la Policía Internacional (Interpol).

¿Cómo operaba la red de inversiones de Washington Capital S.A.C.?

La estructura delictiva se organizó a partir del año 2014, fecha en la que Ricardo Washington López Aguilar y su hermano José Alberto constituyeron formalmente la firma Washington Capital S.A.C.

Según los Registros Públicos, la empresa se encontraba habilitada para brindar servicios de asesoría, consultoría empresarial y corretaje financiero a nivel nacional. Valiéndose de una impecable estrategia de marketing digital, el analista aparecía frecuentemente en diversas plataformas virtuales y canales de internet para captar ciudadanos de grueso patrimonio con promesas de rentabilidad anuales que superaban con creces el 14%.

El argumento comercial empleado por el imputado aseguraba a los clientes que los capitales invertidos se encontraban totalmente protegidos bajo esquemas internacionales de riesgo prácticamente inexistente.

El estatus de la compañía alcanzó su punto más alto el 3 de octubre de 2022, cuando el joven empresario fue condecorado en las instalaciones del Congreso de la República por su destacada trayectoria profesional. Esta distinción oficial otorgada en el Parlamento sirvió como un potente imán reputacional para convencer a los ciberusuarios y empresarios del entorno cercano de que depositaran los ahorros de sus vidas en una red que operaba de manera encubierta bajo la modalidad piramidal.

¿Qué descubrieron las víctimas sobre los certificados internacionales?

Las sospechas sobre el manejo fraudulento de los fondos se activaron con fuerza a inicios del año 2024, cuando varios aportantes intentaron retirar sus utilidades acumuladas y recuperarse de los cierres de contratos.

Amanda Quijano Mulanovich, quien asumió la representación legal de los intereses de su difunto padre, detalló que la red criminal ofrecía abrir las puertas del mercado bursátil americano para generar dividendos en bolsas extranjeras.

Tras suscribir los acuerdos en las oficinas principales de la corporación, los usuarios recibían documentos que supuestamente contaban con el respaldo de corporaciones financieras de primer orden global.

Los inversionistas guardaban copias físicas de pagarés estructurados con los membretes oficiales de las prestigiosas firmas norteamericanas The Bank of New York Mellon y American International Group (AIG).

Ante las demoras en las devoluciones, las familias contrataron los servicios del estudio Aliaga & Aliaga para realizar las auditorías correspondientes, descubriendo que las pólizas eran totalmente falsas.

La empresa de seguros de origen estadounidense AIG emitió un pronunciamiento oficial confirmando que los certificados no eran auténticos, detallando que las hojas presentaban serios errores ortográficos, direcciones desactualizadas y firmas burdamente adulteradas de sus funcionarios ejecutivos.

¿Cómo respondieron el Bank of New York Mellon y la SEC?

La confirmación del fraude documental se consolidó con la respuesta formal remitida por los representantes de The Bank of New York Mellon Corporation a los asesores legales de los damnificados.

El banco custodio más grande del mundo enfatizó textualmente que el certificado de pagaré estructurado presentado por las víctimas no se encuentra afiliado, autorizado, patrocinado ni avalado por su institución. Asimismo, la corporación bancaria aclaró de forma enérgica que jamás ha mantenido algún tipo de vínculo comercial o contractual con la empresa MFX Prime S.A.C., una de las firmas satélites utilizadas por el investigado.

La jugada maestra implementada por Washington López consistía en obligar a los clientes a firmar un nuevo convenio con la personería de MFX Prime S.A.C. cuando vencían los plazos originales de Washington Capital. Bajo la falsa excusa de que las cuentas corrientes se encontraban temporalmente congeladas por auditorías externas, el analista aplicaba una política de borrón y cuenta nueva para mantener el engaño.

El escándalo escaló al ámbito internacional cuando la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) determinó que ninguna de las empresas mencionadas figuraba en sus bases de datos oficiales, advirtiendo que los brochures corporativos utilizaban indebidamente el sello institucional del gobierno norteamericano.

¿En qué se gastaba el dinero de las estafas millonarias?

Las pericias e indagaciones bancarias desarrolladas en el sistema financiero peruano demostraron que los capitales de los depositantes nunca fueron transferidos a las plazas bursátiles de los Estados Unidos.

Por el contrario, los fondos eran retirados de forma sistemática mediante transacciones periódicas que oscilaban entre los 3000 y 20 000 dólares desde las cuentas bancarias que López Aguilar controlaba de manera directa en Lima. El dinero obtenido ilícitamente sirvió para financiar un ostentoso estilo de vida caracterizado por el derroche constante en exclusivas reuniones sociales y eventos privados de alta gama.

El investigado utilizaba sus cuentas personales de redes sociales para exhibir alquileres de yates de lujo valorizados en miles de dólares y costosas fiestas organizadas durante los atardeceres veraniegos.

Con el único propósito de proyectar una imagen de éxito inquebrantable, el analista financiero buscaba codearse de forma pública con empresarios de gran trayectoria económica como Omar Macchi, conocido popularmente como el rey de los casinos. Asimismo, registraba contenidos audiovisuales junto a figuras internacionales de gran impacto mediático en el entorno digital, como el célebre influencer y disc-jockey italiano Gianluca Vacchi.

¿Qué acciones ejecutaron la SBS y el Ministerio Público?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino activamente en el caso en mayo de 2025, emitiendo una alerta pública sobre un grupo de entidades informales que captaban dinero sin autorización. El organismo supervisor advirtió formalmente a la ciudadanía que las empresas de Washington López y MFX Prime S.A.C. carecían de los permisos legales exigidos para realizar actividades financieras.

El afectado directo Alfonso Mujica denunció que, a pesar de las explícitas advertencias estatales, la organización continuó operando con total impunidad en sus plataformas, capturando nuevos aportantes mediante folletos informativos adulterados.

La presión de los afectados, cuyo perjuicio económico conjunto supera los 3 millones de dólares de magnitud, obligó al Ministerio Público a solicitar medidas de restricción reales. El 3 de junio de 2025, la fiscalía consiguió que las autoridades judiciales dictaran una orden de impedimento de salida del país contra el principal investigado por el plazo de cuatro meses.

Posteriormente, ante la acumulación de evidencias de falsificación ideológica y fraude del tipo piramidal, el Décimo Noveno Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Lima declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por cinco meses en un centro penitenciario.

¿Cuál es el paradero actual de Washington López Aguilar?

Tras dictarse la orden de captura a nivel nacional e internacional, un equipo periodístico del programa Domingo al Día se trasladó hasta el domicilio legal declarado por el empresario durante las audiencias presenciales.

En el lugar, un trabajador de la vivienda confirmó bajo reserva que el analista financiero abandonó el inmueble hace aproximadamente un mes con destino a los Estados Unidos. Aunque el registro oficial de Migraciones indica que López Aguilar ingresó por última vez al Perú procedente de México en septiembre del año pasado, los abogados de las víctimas demostraron de forma documentada que el investigado logró burlar los controles del Estado.

La defensa de los agraviados accedió a una esquela de movimientos de control aeroportuario que registra el arribo del imputado a la ciudad de Miami solo seis días después de emitirse su mandato de detención. Los documentos técnicos detallan que el prófugo abordó posteriormente una conexión desde Filadelfia con rumbo directo hacia el continente europeo.

Una fotografía capturada hace dos fines de semana en un exclusivo restaurante de la ciudad de Madrid muestra al empresario compartiendo una cena junto a un grupo de amigos, confirmando su permanencia en territorio español mientras sus víctimas en el Perú exigen la intervención de la Interpol.

• Varios ciudadanos denunciaron al empresario Washington López por estafa agravada y falsificación de documentos. •

El perjuicio económico causado a los aportantes de la firma supera los tres millones de dólares.

• El investigado utilizaba certificados falsos de AIG y del Bank of New York Mellon.

• La SBS alertó en mayo de 2025 que las empresas denunciadas carecían de autorización.

• El Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra Ricardo Washington López Aguilar.

• El imputado huyó del territorio peruano y fue fotografiado recientemente en la ciudad de Madrid.