Caso Toledo: Fiscalía de Costa Rica realiza allanamiento a oficinas de Scotiabank

Diligencia se realiza en el marco de una investigación por el caso Odebrecht

Caso Toledo: Fiscalía de Costa Rica realiza allanamiento a oficinas de Scotiabank

Alejandro Toledo. Foto: Andina

La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales de Costa Rica confirmó que se encuentra dirigiendo un allanamiento en las oficinas centrales de Scotiabank, en Sabana Norte, como parte de la investigación que se sigue dentro del expediente 13-000051-0618-PE, en relación con el expresidente peruano, Alejandro Toledo Manrique.

Como se recuerda, la fiscal Emilia Navas Aparicio, ordenó en el 2017 reabrir una causa judicial contra Alejandro Toledo, relacionada con aproximadamente 20 millones de dólares que ingresaron a cuentas del banco Scotiabank y que habrían provenido de un supuesto soborno de la constructora brasileña Odebrecht.

La Fiscalía de este país informó que las acciones operativas tienen como objetivo ubicar información relacionada con el procedimiento establecido para la emisión de los certificados de depósito desmaterializados denominados ‘Scotiaflex’, así como el trámite a seguir para la aprobación de préstamos con garantía en los títulos 'Scotiaflex'; documentación relevante para el desarrollo de la investigación.

Indican además que se solicitó dicha información a la entidad bancaria en cuatro oportunidades durante el 2018, específicamente en los meses de mayo, junio, julio y diciembre, sin embargo, el banco se negó a facilitarla.

La solicitud se planteó una quinta vez en el pasado mes de enero, no obstante, la entidad envió información que no correspondía con lo que en reiteradas ocasiones se había solicitado.

El Ministerio Público de Costa Rica detalló que además de Alejandro Toledo, en el expediente figuran como imputados su suegra, Eva Rosa Fernenbug, el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On, así como el empresario Josef Maiman.

Durante tres años y cinco meses, el caso contó con una desestimación, sin embargo, el 14 de noviembre del 2017, la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, ordenó la reapertura de la causa, pues requería de mayor análisis y la realización de diligencias de investigación que se habían omitido.

“Las diligencias se encuentran en desarrollo y, tras su finalización, la Fiscalía procederá a analizar la evidencia encontrada”, detalló la Fiscalía de Costa Rica.

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