Investigan a empresario israelí Joseph Maiman por caso Lava Jato

El Ministerio Público también dispuso la investigación de un familiar de Maiman y del ex representante legal de la constructora Camargo Correa

Empresario israelí, Joseph Maiman. Foto: captura de TV

El Ministerio Público ha vuelto a poner en la mira al empresario israelí Joseph Maiman, amigo íntimo del expresidente Alejandro Toledo y vinculado con el caso Ecoteva, pero esta vez en medio de la investigación conocida como Lava Jato, la compleja trama de las supuestas coimas que empresas constructoras brasileñas habrían efectuado en nuestro país para ganar millonarias licitaciones con el Estado. 

Cuarto Poder presentó en exclusiva el documento que indica la disposición de investigación preliminar en contra de Joseph Maiman, un familiar suyo Michele Maiman Firon y contra Marcos de Moura Wanderley, ex representante legal de la constructora brasileña Camargo Correa en el Perú, quien fue vinculado sentimentalmente a Rocío Calderón Vinatea, amiga de la ex primera dama Nadine Heredia, ambas implicadas en el proceso penal por el financiamiento del Partido Nacionalista.

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La medida contra Joseph Maiman y Marcos de Moura fue emitida por la Primera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios por una serie de hechos que llaman la atención.    

El proceso fiscal por las presuntas coimas brasileñas descansa en buena cuenta en una investigación de la policía federal de ese país que data del 2008 conocida como Castillo de Arena. Desde ese entonces, ya se investigaba a la firma Camargo Correa y sus presuntos sobornos para conseguir contratos en Brasil y otros países. Si bien el caso fue archivado el año pasado, por medidas planteadas por la defensa de los acusados, las líneas de esa pesquisa han servido de mucho para la fiscalía peruana. 

En la investigación Castillo de Arena, la policía incautó numerosa documentación sobre Camargo Correa en la casa de Pietro Giavina Bianchi, exdirector y exconsultor de esa empresa. Entre la información obtenida, aparecieron  unos cuadros de pagos relacionados a la construcción del tramo IV de la carretera Interoceánica en nuestro país, que Camargo Correa había ganado en consorcio con otras empresas brasileñas en junio de 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo. El cuadro lleva el sugestivo nombre de Previsión de “Capilés”, una palabra que para la policía brasileña significa “coimas”.  

La fiscalía peruana ha determinado que estos archivos fueron enviados desde el Perú por Marcos de Moura Wanderley, cuando fue representante de Camargo Correa en nuestro país. Las autoridades han tenido acceso a correos electrónicos remitidos por este ciudadano brasileño a los directivos de esta empresa en su país.

Según se detalla en uno de los cuadros, de los más de 180 millones de dólares que inicialmente recibiría Camargo Correa por este tramo de la Interoceánica, 6 millones 313 mil dólares estaban previstos para sobornos. Así, el mayor porcentaje estaba destinado para una persona o ítem denominado 'General' o 'Geral' y un  porcentaje menor para otro de siglas JR. El cuadro especificaba en qué días y meses del 2006 se tenían que hacer los pagos, a medida que el Estado desembolsara el dinero para la Interoceánica. Periodo de tiempo que coincide con los últimos meses de gobierno de Alejandro Toledo.

Entre los montos figura un compromiso de pago por US$ 106,944 previsto para el 5 de abril de 2006 que se cancelaría de la siguiente manera: US$ 15 mil al cash y US$  91,667 a través del sistema CABO, una forma de lavar dinero usado por los implicados en el caso Lava Jato a través de empresas offshore para hacer desvíos de dinero fuera de Brasil. Este monto, tenía que ser depositado en la cuenta 0-308-478-009 de la empresa Trailbridge Ltd., en el Citibank London (Private Banking) en el Reino Unido. 

La Fiscalía peruana remitió una asistencia judicial al Reino Unido para averiguar a quién pertenecía esta cuenta, la cual resultó ser de la empresa Trailbridge Ltd. pertenece en realidad a Joseph Maiman y a su familiar Michele Maiman Firon y fue abierta en abril de 2003.

Según información que maneja el Ministerio Público, los US$ 91,667 que figuran en los documentos de supuestos sobornos de Camargo Correa, fueron depositados en esta cuenta el 22 de junio de 2006, por la empresa Trade Center Financial Corp a través de un Banco suizo. El 28 de ese mes, en triangulaciones financieras desde un banco del  Brasil, se depositaron 750 mil dólares adicionales. En junio de ese mismo año, 780 mil dólares de esa cuenta fueron transferidos a otra que figura a nombre de la empresa Merhav MNF en un banco en Tel Aviv, en Israel. Joseph Maiman figura como presidente de esta empresa. 

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Hay que recordar que el monto de 106 mil dólares, de los cuales 91 mil dólares aparecieron en la cuenta de Maiman y fue registrado en otros archivos de Camargo Correa. En este documento, el monto aparece junto a una entrega de dinero por una etapa de la Interoceánica y se observa escrito a mano: TOLEDO, MAX WANDERLEY y  JR.

Cuarto Poder buscó la versión de Joseph Maiman respecto a esta investigación fiscal, pero no obtuvo respuesta. En octubre de 2013, Maiman cerró esta cuenta en el Citibank de Londres y transfirió todos sus activos a un banco en Israel. No hay que confundir esta cuenta bancaria, hasta ahora desconocida, con otra que Maiman tenía en este banco y que ha sido relacionada con anterioridad al caso Ecoteva.  

Con lo obtenido por la Fiscalía las cosas pueden cambiar para este hombre sin duda poderoso. Será investigado preliminarmente dentro del caso Lava Jato y con él Moura Wanderley, un personaje del que poco o nada se sabe.