Vraem: presunta red de narcotraficantes lavaba dinero en cooperativas

Ofrecían altos intereses y premios insuperables para seducir a incautos clientes

Video: América Noticias

Para la División de Lavado de Activos de la Policía, una presunta red de narcotraficantes utilizaba cooperativas de ahorro en el Vraem para ‘licuar’ dinero en efectivo y reveló así esta nueva modalidad de operación.

Y lo hacían en ese lugar por su ubicación estratégica: las cooperativas intervenidas están ubicadas en Ayacucho por su conexión con el Vraem, la principal ruta de salida de la droga hacia todo el país. 

[LEE: Intervienen cooperativas de ahorros acusadas por lavado de activos y estafa]

Para la Policía, la cabeza visible de esta presunta red sería Clobis Carrasco Palomino. El origen de los fondos utilizados inicialmente por las cooperativas investigadas sería el tráfico ilícito de drogas.  

Hasta el momento por este caso se han detenido a 10 personas en Ayacucho, pero se espera capturar a otras 20.

Para evitar que los confiados clientes de estas cooperativas terminen pagando los platos rotos, la Superintendencia de Banca y Seguros propone mayor control y regulación.

Desde el 2013, el dictamen de ley del sistema financiero espera su aprobación en el pleno. Este nuevo Congreso tiene la posibilidad de cerrarle el caño a los lavadores de dinero.

 

ETIQUETAS: